公告日期：2017-08-03

公告编号：2017-024



证券代码：833568 证券简称：华谊创星 主办券商：中信建投



北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司



关于财务总监的任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第21次会



议于2017年8月3日审议并通过：



任命张晨女士担任公司财务总监，任职期限自第一届董事会第21次会议通



过之日起至本届董事会任期届满为止。



张晨女士，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1987年出生，2012



年至2017年6月，就职于58赶集集团，任财务经理；2017年7月入职北京华



谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司。张晨女士与本公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。



本次会议召开3日前以邮件或传真方式通知全体董事，实际到会董事5人，



董事直接持有公司股份3,718,000股，占股份总数的5.1639%，间接持有公司股



份比例为33.8977%，会议由董事长王忠磊主持。



以上决议表决情况为：



以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。



(二)被任免董监高人员情况



该任命财务总监张晨持有公司股份0股，占公司股本的0%。



(三)任命/免职原因



原财务总监王莉女士由于个人原因辞职。



公告编号：2017-024



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司生产、经营上的影响



目前就相关工作已经进行交接，王莉女士的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。



三、备查文件



《北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司第一届董事会第21次会议决议》



北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司



董事会



2017年8月3日




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