公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-019

证券代码：833562 证券简称：金粮股份 主办券商：西部证券

山西金粮饲料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 15 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日电话通知
5. 会议主持人：董事长武会斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2019-019

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

2019 年半年度报告。内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号 2019-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 15 日在全国股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露了《山西金粮饲料股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》（2019-021），具体内容参照上述公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事任永青为公司本次贷款提供担保，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》

公告编号：2019-019

议案
1.议案内容：

提议于 2019 年 9 月 5 日召开 2019 年第三次临时股东大会，股东
大会通知公告内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西金粮饲料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字盖章的《山西金粮饲料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山西金粮饲料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日

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