公告日期：2024-04-15

证券代码：833562 证券简称：金粮股份 主办券商：西部证券
山西金粮饲料股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日电话通知
5. 会议主持人：王翠萍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：

公司监事会对公司《2023 年年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及报告摘要的内容和格式符合《公司监事会对公司《2023年年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告及报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及报告摘要的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及报告摘要真实地反映出公司2023 年年度的经营成果和财务状况；


（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规则的行为，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及报告摘要真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

（4）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规则的行为。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展战略，公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标意见的专

项说明》议案
1.议案内容：

详见公司 2024 ……
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