公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-013

证券代码：833562 证券简称：金粮股份 主办券商：西部证券
山西金粮饲料股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日电话通知
5. 会议主持人：监事会主席王翠萍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2023-013

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规范性文件要求，公司监事会对公司 2023 年半年度报告进行了审核，并提出如下书面审核意见：

公司《2023年半年度报告》真实、全面地反映了公司的经营状况，能够严格按照财务制度规范运作，公允、全面、真实地反映了公司上半年的财务状况和经营成果。
2.议案表决结果：

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议
三、 备查文件目录
《山西金粮饲料股份有限公司第二届监事第十五次会议决议》

山西金粮饲料股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 24 日

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