公告日期：2018-08-14

公告编号：2018-014
证券代码：833561 证券简称：新科谷 主办券商：长江证券
武汉新科谷技术股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月6日上午9:00时。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年8月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2018-014
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉新科谷技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名姚象超先生为公司第二届董事会候选人的议案》

上述议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号为2018-012号《武汉新科谷技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》。
（二）审议《关于提名朱文胜先生为公司第二届董事会候选人的议案》

上述议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号为2018-012号《武汉新科谷技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》。
（三）审议《关于提名谭杰先生为公司第二届董事会候选人的议案》
上述议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号为2018-012号《武汉新科谷技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》。
（四）审议《关于提名张宇先生为公司第二届董事会候选人的议案》
上述议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号为2018-012号《武汉新科谷技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》。
（五）审议《关于提名韩光女士为公司第二届董事会候选人的议案》
上述议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号为2018-012号《武汉新科谷技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》。
（六）审议《关于提名张蔚女士为公司第二届监事会候选人的议案》

上述议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号为2018-013号《武汉新科谷技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》。
（七）审议《关于提名祁飞先生为公司第二届监事会候选人的议案》


公告编号：2018-014
上述议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露，具体内容详见编号为2018-013号《武汉新科谷技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证……
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