公告日期：2018-07-17

公告编号：2018-010

证券代码：833561 证券简称：新科谷 主办券商：长江证券

武汉新科谷技术股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月16日

2.会议召开地点：武汉新科谷技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月6日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长姚象超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行相关程序。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任刘国虎为公司副总经理的议案》议案

1.议案内容：



根据公司研发、技术、两化融合建设等工作的需要，由公司总经理提名，拟聘任刘国虎为公司副总经理，兼任两化融合建设管理者代表，具体分管技术部及两化融合建设相关业务。任期三年，自董事会审议批准之日起开始计算。





公告编号：2018-010

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《武汉新科谷技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》



特此公告。



武汉新科谷技术股份有限公司

董事会


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