公告日期：2018-04-03

公告编号：2018-003



证券代码：833561 证券简称：新科谷 主办券商：长江证券



武汉新科谷技术股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



武汉新科谷技术股份有限公司（以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于2018年4月2日下午14：00在公司会议室召开，会议通知于2018年3月19 日以书面形式发出。本次会议由监事会主席张蔚主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议审议议案及表决情况



本次会议以现场投票的表决方式，审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于<2017年年度报告及其摘要>的议案》，并提交股东大会审



议；



表决意见：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》，并提交股东大会审



议；



表决意见：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》，并提交股东大会审议；



表决意见：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于<2017年度利润分配>的议案》，并提交股东大会审议。



表决意见：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。



公告编号：2018-003



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《关于<2017年度财务审计报告>的议案》，并提交股东大会审议。



表决意见：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》，并提交股东大会审议；



表决意见：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（七）审议通过《关于<公司会计政策变更>的议案》，并提交股东大会审议。



表决意见：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、 备查文件



经与会监事签字并确认的《武汉新科谷技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。



特此公告。



武汉新科谷技术股份有限公司



监事会



2018年4月3日




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