公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-030



证券代码：833561 证券简称：新科谷 主办券商：长江证券



武汉新科谷技术股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、 会议召开情况



武汉新科谷技术股份有限公司（以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2017年8月21日上午9：00在公司会议室召开，会议通知于2017年8月15日以书面形式发出。本次会议由董事长姚象超主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议审议议案及表决情况



本次会议以现场投票的表决方式，审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于<2017年半年度利润分配>的议案》，本议案尚需提交临时



股东大会审议。



议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-031）。



议案表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。



（二）审议通过《关于<提议召开武汉新科谷技术股份有限公司2017年第三次临



时股东大会>的议案》。



议案内容：公司定于2017年9月6日上午 9:00 在公司会议室召开2017



年第三次临时股东大会。2017 年第三次临时股东大会议案内容详见公司同日在



全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2017年第三次临时股



东大会通知公告》（公告编号：2017-033）。



议案表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。



公告编号：2017-030



三、 备查文件



（一）经与会董事签字并确认的《武汉新科谷技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



特此公告。



武汉新科谷技术股份有限公司



董事会



2017年8月22日




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