公告日期：2017-05-23

证券代码：833561 证券简称：新科谷 主办券商：长江证券



武汉新科谷技术股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月22日



2.会议召开地点：武汉新科谷技术股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长姚象超



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行相关程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度报告及



2016年年度报告摘要予以汇报。公司已于2017年04月28日在全国



中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（ http://www.neeq.com.cn）刊登了本议案公告（公告编号：



2017-012,2017-013），本议案的具体内容请参见上述公告。



2.议案表决结果



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(二)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(三)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。



2.议案表决结果



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(四)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



公司对2016年财务决算情况从生产销售、营业收入、成本费用、



利润、筹资、投资情况等方面进行了汇报。



2.议案表决结果



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。



(五)审议通过《关于<续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017年度财务审计机构>的议案》



1.议案内容



公司已于2017年04月28日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn ）刊登了本议案公告（公



告编号：2017-016），本议案的具体内容请参见上述公告。



2.议案表决结果



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占……
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