公告日期：2017-03-24

公告编号：2017-005



证券代码：833561 证券简称：新科谷 主办券商：长江证券



武汉新科谷技术股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月24日



2.会议召开地点：武汉新科谷技术股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长姚象超



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行相关程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<利用闲置资金购买银行理财产品>的议案》 公告编号：2017-005



1.议案内容



详见与公司于2017年3月8日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台发布的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-001）、《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-004）。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于变更公司经营地址并修改<公司章程>的议案》1.议案内容



详见与公司于2017年3月8日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台发布的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-001）、《关于变更公司经营地址、修订公司章程的的公告》（公告编号：2017-003）。



2.议案表决结果：



同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



公告编号：2017-005



无



三、备查文件目录



（一）《武汉新科谷技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会



会议决议》



武汉新科谷技术股份有限公司



董事会



2017年3月24日




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