公告日期：2017-03-08

证券代码：833561 证券简称：新科谷 主办券商：长江证券



武汉新科谷技术股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行相关程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年03月24日09时00分



结束时间：2017年03月24日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年03月17日,股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：武汉新科谷技术股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于<利用闲置资金购买银行理财产品>的议案》。



议案内容详见与公司于2017年3月8日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-001）、《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-004）。



2、



审议《关于变更公司经营地址并修改<公司章程>的议案》。



议案内容详见与公司于2017年3月8日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-001）、《关于变更公司经营地址、修订公司章程的的公告》（公告编号：2017-003）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年03月24日8时00分至9时00分



（三）登记地点:



武汉新科谷技术股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：韩光



地址：武汉市硚口区古田二路汇丰企业天地丰荣楼503室



传真：027-83495116



电话：027-83302405



(二)会议费用：与会股东所有费用自理



五、备查文件目录



（一）《武汉新科谷技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



武汉新科谷技术股份有限公司



董事会



2017年03月08日




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