公告日期：2016-08-19

公告编号：2016-019

证券代码：833561 证券简称：新科谷 主办券商：长江证券

武汉新科谷技术股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月19日

2.会议召开地点：武汉新科谷技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚象超

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司英文名称并修改<公司章程>的议案》

公告编号：2016-019

1.议案内容

上述议案为公司第一届董事会第九次会议提交审议的议案，详见2016年8月03日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2016-016）2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）《武汉新科谷技术股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议》

武汉新科谷技术股份有限公司

董事会

2016年8月19日


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