公告日期：2016-08-03

公告编号： 2016-018

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证券代码： 833561 证券简称： 新科谷 主办券商：长江证券

武汉新科谷技术股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 08 月 19 日 9 时

结束时间： 2016 年 08 月 19 日 11 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。

公告编号： 2016-018

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本次股东大会的股权登记日为 2016 年 08 月 15 日,股权登记日下

午收市时在中国结算北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出

席股东大会,可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决， 该股东

代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事和高级管理人员

(七)会议地点：武汉新科谷技术股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

1、 审议《关于变更公司英文名称并修改<公司章程>的议案》 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2016 年 08 月 18 日 9 时至 17 时

(三)登记地点:

武汉新科谷技术股份有限公司会议室

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（ 2）

由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复

印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证

和代理人本人身份证；（ 3）由法定代表人代表法人股东出席会议

的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、

股东账户卡和持股凭证；（ 4）法人股东委托非法定代表人出席会

议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委

托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（ 5）股东

可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号： 2016-018

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四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：韩光

地址：武汉市硚口区古田二路汇丰企业天地丰荣楼 503 室

传真： 027-83495116

电话： 027-83302405

(二)会议费用： 与会股东所有费用自理

五、 备查文件目录

（ 一） 《武汉新科谷技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（ 二） 《武汉新科谷技术股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

武汉新科谷技术股份有限公司

董事会

2016 年 08 月 03 日
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