公告日期：2017-08-11

公告编号： 2017-025

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证券代码： 833559 证券简称：亚太天能 主办券商：中信证券

广东亚太天能科技股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

广东亚太天能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 8 月 7

日通知全体董事。本次会议于 2017 年 8 月 10 日上午 10:00 在公司二

楼会议室召开，本次会议以电话会议方式召开。

本次会议由董事长王长海先生主持，应出席本次会议的董事 5 人，

实际出席本次会议的董事 5 人，公司高级管理人员列席参加了本次会

议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、 会议表决情况

会议以现场投票方式表决审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于广东亚太天能科技股份有限公司中止参股投

资设立广州战国策品牌战略咨询顾问有限公司的议案》

1.议案内容：鉴于公司于 2017 年 7 月 21 日在第一届董事会第二

十六次会议决议拟投资设立广州战国策品牌战略咨询顾问有限公司

（以下简称“战国策”）， 后经公司对品牌战略咨询行业深度研究与分

析， 现阶段投资该项目尚不完全成熟，基于审慎性原则， 决定中止对

战国策的投资，将择机再行启动对战国策的投资。

公告编号： 2017-025

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2.表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《广东亚太天能科技股份有限公司第一次董事会第二十七

次会议决议》。

特此公告

广东亚太天能科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日


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