公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-026

证券代码：833543 证券简称：灵通股份 主办券商：浙商证券
浙江灵通科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：湖州市吴兴区埭溪镇上强工业功能区创强路 2 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式
发出
5.会议主持人：吴炜炜
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2024-026

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应
部分进行修订，具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-028）。特请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，现
提请于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东
大会。该议案的具体内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-027）。特请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-026

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
一、经与会董事签字并盖章的《浙江灵通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江灵通科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。