公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-019

证券代码：833543 证券简称：灵通股份 主办券商：浙商证券
浙江灵通科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：湖州市吴兴区埭溪镇上强工业功能区创强路 2 号3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以电话方式
发出。
5.会议主持人：吴炜炜
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2024-019

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江灵通科技股份有限公司章程》的有关规定，选举吴炜炜女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《浙江灵通科技股份有限公司章程》的有关规定，选举刘荣财先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-019

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江灵通科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任李晓罕先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江灵通科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任张丽华为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》


公告编号：2024-019

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《浙江灵通科技股份有限公司章程》的有关规定，聘任周宁芳女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《浙江灵通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江灵通科技股份有限公司
董事会
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