公告日期：2024-05-09

公告编号：2024-014

证券代码：833543 证券简称：灵通股份 主办券商：浙商证券
浙江灵通科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十一次会议于 2024 年 5 月 9 日审议并通过：

提名吴炜炜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 22,950,000 股，占公司股本的
44.5631%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘荣财先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,251,000 股，占公司股本的
29.6136%，不是失信联合惩戒对象。

提名李晓罕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生

公告编号：2024-014

效。上述提名人员持有公司股份 10,799,000 股，占公司股本的
20.9689%，不是失信联合惩戒对象。

提名周宁芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是
失信联合惩戒对象。

提名张丽华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2024 年第一次临时股东大会决议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，
不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产经营造成不利影响。


公告编号：2024-014

三、 备查文件

（一）《浙江灵通科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江灵通科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日

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