公告日期：2024-03-28

证券代码：833543 证券简称: 灵通股份 主办券商：浙商证券

浙江灵通科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易 主要交易内容 预计 2024 2023 年与关联 预计金额与上年实际发
类别 年发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其
产品、商
品

出租部分厂 预计公司接受的财务资
其他 房、汽车租 10,288,220.20 288,220.20 助增加

赁、财务资助

合计 - 10,288,220.20 288,220.20 -

说明：

1、公司租赁部分厂房给关联方浙江多面体新材料有限公司使用，年租金 264,220.20 元,2024
年预计租期从 1 月开始,当年租金预计 264,220.20 元。

2、挂牌公司接受的财务资助预计金额 1,000.00 万元。其中：吴炜炜 500.00 万元,刘荣财 200.00
万元，李晓罕 300.00 万元。

3、公司承租关联方自有汽车。其中:刘荣财汽车租金6,000.00元、李晓罕汽车租 金 6,000.00元、吴炜炜汽车租金12,000.00元。使用期限一年。
（二）基本情况

1、关联方基本情况:

（1）吴炜炜女士系持有公司 44.5631%股份的股东、公司实际控制人之一，任公
司董事长，构成关联关系；

（2）刘荣财先生系持有公司 29.6136%股份的股东，任公司副董事长，构成关联
关系；

（3）李晓罕先生系持有公司 20.9689%股份的股东、公司实际控制人之一，任公
司董事、总经理，构成关联关系；

（4）浙江多面体新材料有限公司，公司董事长、实际控制人之一吴炜炜女士任 法定代表人的公司。

经营范围为：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；金属材料制造； 金属材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；建筑废弃 物再生技术研发；电子元器件制造；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；日用陶 瓷制品制造；电子产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；通讯设备销售；互联网 销售（除销售需要许可的商品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

2、关联交易情况

（1）财务资助

财务资助（挂牌公司接受的）预计金额 10,000,000.00 元。其中：吴炜炜
5,000,000.00 元,刘荣财 2,000,000.00 元，李晓罕 3,000,000.00 元。

（2）汽车租赁

公司承租关联方自有汽车。

其中:刘荣财汽车租金6,000.00元、李晓罕汽车租金6,000.00元、吴炜炜汽车 租
金12,000.00元。使用期限一年。

（3）出租部分厂房给关联方有偿使用

元（含税金额）。租金参考本地区可比出租价格确定。出租面积 2000 平方米。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十次会议审议《关于预计 2024 年
度日常性关联交易的议案》，因公司董事吴炜炜、李晓罕、刘荣财为关联董事，回避 表决，出席董事会的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议，本 次董事会仅就本项关联交易进行讨论，讨论后将提交公司 2023 年年度股东大会审议。（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据

财务资助关联交易为公司纯受益……
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