公告日期：2016-01-20

公告编号：2016-001

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证券代码：833540 证券简称：建龙微纳 主办券商：东吴证券

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开情况

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第十三次会议于 2016 年 1 月 20 日 9 时在公司会议室召开， 会

议通知于 2016 年 1 月 17 日以电话方式发出。会议应出席董事 5 名，

实际出席董事 5 名；公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董

事长召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）通过《关于通过公司在中国工商银行股份有限公司偃师支

行办理网络循环贷款业务的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

议案内容： 表决通过同意公司在中国工商银行股份有限公司偃师

支行办理760万元网络循环贷款业务，贷款资金用于补充公司经营现

金流，借款期限为一年。

三、备查文件

《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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议决议》。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会

2016年1月20日
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