公告日期：2017-04-18

证券代码：833534 证券简称：神玥软件 主办券商：民生证券



河北神玥软件科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的相关规定和《河北神玥软件科技股份有限公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月8日14时00分



结束时间：2017年5月8日16时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月3日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.上海瑛明律师事务所北京分所



(七)会议地点：鹿泉市获鹿镇大李庄村 1 车间



二、会议审议事项



(一) 审议《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》



(二) 审议《关于<河北神玥软件科技股份有限公司2016年度募



集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》



(三) 审议《关于确认2016年度日常关联交易并预计2017年度



日常关联交易的议案》



(四) 审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



(五) 审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》



(六) 审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



(七) 审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



(八) 审议《关于<2016年度利润分配方案>的议案》



(九) 审议《关于财务呆坏账核销的议案》



(十) 审议《关于变更会计政策的议案》



(十一)审议《关于提名王富强为公司监事的议案》



议案内容：上述议案内容详见公司于2017年04月18日在全国



中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《神玥软件：第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-005）和《神玥软件：第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-006）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票



账户卡；



2、代理人代表个人股东出席股东会议的，应出示委托人身份证、股票账户卡、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；



4、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；



5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。



(二)登记时间: 2017年5月8日9时00分至12时00分



(三)登记地点:



石家庄市鹿泉经济开发区管理委员会办公楼4层402房间



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：李鹏



联系电话：0311-85138619



联系地址：石家庄市鹿泉经济开发区管理委员会办公楼4层402



房间



(二)会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交



五、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。