公告日期：2025-12-04

神玥软件:第四届董事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年12月3日
2.会议召开方式：√现场会议 电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以邮件方式发出
5.会议主持人：！郭永强
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《河北神珀软件科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法
有效
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