公告日期：2017-08-21

公告编号：2017-056

证券代码：833532 证券简称：福慧达 主办券商：申万宏源

厦门福慧达果蔬股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 6 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 9 月 6 日 12 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 8 月 31 日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》的规定。

公告编号：2017-056

大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日

卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人

出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：厦门市思明区嘉禾路 321 号汇腾大厦 2003A

二、会议审议事项

(一)审议《关于补充确认公司 2017 年上半年度关联交易的议

案》；

(二)审议《关于补充确认公司使用闲置资金购买理财产品的议

案》；

(三)审议《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》；

(四)审议《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的

议案》；

上述议案内容详见于全国股份转让系统指定信息披露平台上

披露的公司《第二届董事会第二十次会议决议公告》 、 《第二届监事

会第六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托

人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定

代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

公告编号：2017-056

(二)登记时间: 2017 年 9 月 4 日上午 9 时至下午 17 时

(三)登记地点: 厦门市思明区嘉禾路 321 号汇腾大厦 2003A

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王婷婷

联系地址：厦门市思明区嘉禾路 321 号汇腾大厦 2003A

联系电话：0592-5200321

传真：0592-5203983

邮政编码：361100

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

《厦门福慧达果蔬股份有限公司第二届董事会第二十次会议决

议》。

《厦门福慧达果蔬股份有限公司第二届监事会第六次会议决

议》。

特此公告。

人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托

非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位

印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股

东账户卡。

临时提案请于会议召开十天前提交。

公告编号：2017-056

厦门福慧达果蔬股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日


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