公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-009

证券代码：833532 证券简称：福慧达 主办券商：申万宏源承销保荐
福慧达股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长郑晓玲

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事顾弘因公务出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立福建省永春福慧达生态农业发展有限公司（拟）的议案》


公告编号：2023-009

1.议案内容：

为实现公司持续发展，拟于福建省永春县设立全资子公司，可进一步夯实公司在国内基地的业务，定位于果蔬种植、加工、生产、批发零售、农业服务等。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福慧达股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

福慧达股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日

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