公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-024

证券代码：833532 证券简称：福慧达 主办券商：申万宏源承销保荐
福慧达股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长郑晓玲

6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事顾弘因疫情防控原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《福慧达股份有限公司 2022 年半年度报告》的议案
1.议案内容：


公告编号：2022-024

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》，结合公司 2022 年半年度的经营状况和业绩情况，公司管理层组织编制了《福慧达股份有限公司 2022 年半年度报告》，具体内容详见2022-023 号公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《福慧达股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

2、《董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见》

福慧达股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 24 日

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