公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-020

证券代码：833531 证券简称：博亚精工 主办券商：民生证券
襄阳博亚精工装备股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2019 年 9 月 9 日召开的公司第三届董事会第十二
次会议审议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 25 日下午 14:00。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2019-020

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 18 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所的律师。
（七）会议地点
湖北省襄阳市高新技术产业开发区天籁大道 3 号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
基于资本市场的发展以及公司中长期的战略发展规划，同时兼顾公司运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司将于股东大会审议通过本议案后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事宜包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。


公告编号：2019-020

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见公司于2019年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（2019-019）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 24 日 9：00 至 17：00

（三）登记地点：湖北省襄阳市高新技术产业开发区天籁大道 3 号董事会办公室四、其他
（一）会议联系方式……
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