公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-014

证券代码：833531 证券简称：博亚精工 主办券商：民生证券
襄阳博亚精工装备股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：襄阳博亚精工装备股份有限公司
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以邮件方式发出

5.会议主持人：李文喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《襄阳博亚精工装备股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定网站
www.neeq.com.cn 发布的《襄阳博亚精工装备股份有限公司 2019年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2019-014

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《襄阳博亚精工装备股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定网站
www.neeq.com.cn 发布的《襄阳博亚精工装备股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《襄阳博亚精工装备股份有限公司 2019 年半年度报告》；
3、《襄阳博亚精工装备股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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