公告日期：2019-04-04

襄阳博亚精工装备股份有限公司



第三届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月2日

2.会议召开地点：襄阳博亚精工装备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月22日以电话及邮件方式发出5.会议主持人：李文喜

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。

（二）会议出席情况



会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



总经理工作报告对2018年公司经营情况、技术创新、平台支撑、品牌效益、内部管理作了具体报告，并对2019年经营工作重点作出了部署。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会工作报告从2018年公司内控完善、公司治理、投资者关系管理、对外投资、社会责任、三会召开情况等方面作了具体报告，并向经营层下达了2019年经营目标及2019年经营策略。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



董事会编制了2018年年度报告及摘要。详见公司2019年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



1.议案内容：



董事会编制了2018年年度财务决算报告。2018年度公司实现营业收入27,720.00万元，比上年同期增长13.39%；营业利润5,994.34万元，比上年同期增长7.14%；归属于母公司股东的净利润5,243.37万元，比上年同期增长7.43%。2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



董事会编制了《2019年度财务预算报告》。在公司中长期发展战略框架内，综合2019年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按合并报表的要求编制了公司2019年预算报告。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



公司董事会编制了《2018年度利润分配预案》。详见公司2019年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案1.议案内容：



董事会编制了《2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见公司2019年4月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审……
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