公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-026
证券代码：833531 证券简称：博亚精工 主办券商：民生证券
襄阳博亚精工装备股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2018年8月22日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月10日。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2018-026
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月5日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
湖北省襄阳市高新技术产业开发区天籁大道3号公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认公司与湖北浩天博能机电科技有限公司关联交易》议案
2018年6月28日，公司关联方湖北浩天博能机电科技有限公司向公司采购工作服2726.21元（税后）；

2018年6月30日，公司关联方湖北浩天博能机电科技有限公司向公司采购钢板231元。

以上两项合计向公司采购金额2957.21元，金额极小，为偶发性关联交易，不会对公司生产经营产生影响。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

公告编号：2018-026
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。（二）登记时间：2018年9月7日9：00至16：00
（三）登记地点：湖北省襄阳市高新技术产业开发区天籁大道3号董事会办公室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：万涛电话：0710-3333670传真：0710-3333795（二）会议费用：本次大会与会股东所有费用自理。
（三）临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。
五、备查文件目录
1、襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

襄阳博亚精工装备股份有限公司
董事会

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