公告日期：2018-05-24

证券代码：833531 证券简称：博亚精工 主办券商：民生证券



襄阳博亚精工装备股份有限公司



收购资产的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、交易概况



(一)基本情况



2018年5月23日，襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简



称“公司”或“博亚精工”）与王俊杰、董瑞祥分别签署股权转让协议，分别收购王俊杰、董瑞祥持有的荆州鼎瑞特种装备股份有限公司（以下简称“鼎瑞特装”）80.5 万股及 269.5 万股股份，受让价格为0.2元/股，合计受让350万股，合计出资70万元。受让完成后，公司持有鼎瑞特装350万股，占公司总股份的63.64%，王俊杰持有鼎瑞特装200万股，占公司总股份的36.36%。



2018年5月23日，博亚精工通过第三届董事会第七次会议，



审议通过了《关于受让并增资持有荆州鼎瑞特种装备股份有限公司80%股权的议案》，公司拟以1330万元认缴鼎瑞特装新增注册资本的1330万元，出资方式为货币，王俊杰以220万元认缴鼎瑞特装新增注册资本的220万元，出资方式为货币。本次交易完成后，鼎瑞特装注册资本增加至2100万元，博亚精工持有鼎瑞特装1680万股，占其总股本的80%，成为鼎瑞特装的控股股东，王俊杰持有鼎



瑞特装420万股，占其总股本的20%。



根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：



“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。” 鼎瑞特装成立于2008年10月29日，注册资本550万元。根据湖北国盛会计师事务有限公司出具的审计报告国盛专审字【2018】009 号，截止 2018年 3月31 日，鼎瑞特装资产总额为32,935,625.72元，负债总额为 33,858,912.79元，净资产为-923,287.07元。根据本公司2017年12月31日经瑞华会计师事务所审计的合并财务报表，公司总资产为人民币497,518,848.95元，净资产为 369,553,182.46 元。根据相关规定，本次交易不构成重大资产重组。本次收购资产事项不构成关联交易。



(二)审议和表决情况



本次收购资产事项经公司第三届董事会第七次会议审议通过，不需要提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其它审批及有关程序



鼎瑞特装完成工商变更登记。



二、交易对手方的情况



(一)交易对手方基本情况



1.交易对手方基本情况一



交易对手方荆州鼎瑞特种装备股份有限公司，注册地为荆州开发区新华村，主要办公地点为荆州开发区新华村，法定代表人为王俊杰，注册资本为人民币 5,500,000.00元，营业执照号为91421000679782263N，主营业务为特种装备及非标机械设备的研发、制造、销售、售后服务及配套服务；钢结构件、金属制品及零部件的制造、安装服务、销售等。



2.交易对手方基本情况二



交易对手方姓名王俊杰,性别男，国籍中国，住所为湖北省荆州市沙市区五一路小区,最近三年担任过荆州鼎瑞特种装备股份有限公司任董事长兼总经理。



3.交易对手方基本情况三



交易对手方姓名董瑞祥,性别女，国籍中国，住所为湖北省荆州市沙市区五一路小区,最近三年担任过荆州鼎瑞特种装备股份有限公司任后勤部长。



4.应说明的情况



交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。



三、交易标的情况说明



(一)交易标的基本情况



交易标的名称：荆州鼎瑞特种装备股份有限公司80%的股权



交易标的类别：股权类交易



交易标的所在地：荆州开发区新华村



交易标的成交价格以经审计账面价值或评估价值为参考依据信息……
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