公告日期：2018-04-25

证券代码：833531 证券简称：博亚精工 主办券商：民生证券



襄阳博亚精工装备股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



召开本次会议的议案已于2018年4月23日召开的公司第三届



董事会第六次会议审议通过，并经2018年4月23日召开的公司第



三届监事会第五次会议审议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月16日14：00



结束时间：2018年5月16日17：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员



3.北京海润天睿律师事务所的律师



(七)会议地点：湖北省襄阳市高新技术产业开发区天籁大道3号公司



三楼会议室



二、会议审议事项



（一）关于2017年度董事会工作报告的议案；



（二）关于2017年度监事会工作报告的议案；



（三）关于2017年年度报告及摘要的议案；



（四）关于2017年度财务决算报告及审计报告的议案；



（五）关于2018年度财务预算报告的议案；



（六）关于2017年度利润分配预案的议案；



（七）关于制定《襄阳博亚精工装备股份有限公司控股子公司管理制度》的议案；



（八）关于2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的



议案；



（九）关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018



年度财务审计机构的议案。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代



表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年5月15日9：00至14：00



(三)登记地点:



湖北省襄阳市高新技术产业开发区天籁大道3号董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：万涛



联系地址：湖北省襄阳市高新技术产业开发区天籁大道3号公司



办公楼二楼



电话：0710-3333670



传真：0710-3333795



电子邮箱：boyazqb@163.com



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。



(三)临时提案



单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召



开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提



案后2日内发出股东大会补充通知。



五、备查文件目录



1、襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；2、襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。



襄阳博亚精工装备股份有限公司



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