公告日期：2018-04-25

证券代码：833531 证券简称：博亚精工 主办券商：民生证券



襄阳博亚精工装备股份有限公司



控股子公司管理制度



(2018年4月制定)



第一条 襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）



为加强对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的运作，促进控股子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。



第二条 本制度所称子公司是指由本公司依法设立的具有独立法人资格的公



司或非公司制企业，包括直接或间接控股的全资子公司、控股子公司。



全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为100%的公司或非公司



制企业。



控股子公司是指公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%



以上股权，或持有其股权比例虽未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的



组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司或非公司制企业。



第三条 公司主要通过向控股子公司委派执行董事、董事、监事、高级管理



人员和日常监管两条途径行使股东权利。公司委派的执行董事、董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。



第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度，根



据自身经营特点和环境条件，制订具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。



公司相关职能部门应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地对控股子公司做好管理、指导、监督等工作。



公司控股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其下属子公司的管理控制制度，并接受公司的监督。



第五条 公司分管控股子公司的主要负责人每季度定期对控股子公司进行现



场检查，并作现场检查记录，以确保控股子公司规范、高效、有序的运作。



第一章 控股子公司的设立



第六条 控股子公司的设立（包括通过并购形成控股子公司）必须遵守国家



的法律法规，符合国家的发展规划和产业政策，符合公司发展战略与规划、符合公司布局和结构调整方向，突出主业，有利于提高公司核心竞争力，防止盲目扩张等不规范投资行为。



第七条 设立控股子公司或通过并购形成控股子公司，必须经公司进行投资



论证，经公司董事会审议批准后实施；超过董事会审批权限的需要提交股东大会审议通过。



第二章 控股子公司的治理结构



第八条 控股子公司应依法设立股东会、董事会（或执行董事）及监事会（或



监事）。公司主要通过参与控股子公司股东会、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督考核等职能。公司董事会负责向控股子公司推荐董事、监事。



第九条 控股子公司应严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构，



依法健立健全内部管理制度及股东会、董事会、监事会“三会”制度，确保股东会、董事会、监事会规范合法运作和科学决策。



第十条 控股子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司工作检查与监督，



对公司董事会、监事会、经营管理层提出的质询，控股子公司的董事会、经营管理层应当如实反映情况和说明原因。



第十一条 控股子公司每年应当至少召开一次股东会。股东会应当有记录，



会议记录和会议决议须经股东签字或盖章。



第十二条 控股子公司召开股东会时，由公司董事长或其授权委托的人员作



为股东代表参加会议。



第十三条 由公司推荐的董事原则上应占控股子公司董事会成员半数以上，



或者通过股东会能够实际控制控股子公司的董事会。控股子公司的董事长（或执行董事）应由公司董事会推荐的人选担任。



第十四条 控股子公司每年应当至少召开两次董事会。董事会应当有记录，



会议记录和会议决议须由执行董事或董事签字。



第十五条 控股子公司设监事会的，其职工代表监事和股东代表监事的产生



按控股子公司章程规定，公司推荐的监事应当占股东代表监事一半以上。控股子公司不设监事会而只设一名监事的，由公司推荐的人选担任。



第十六条 控股子公司每年应当接受监事问询一次。监事应当有……
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