公告日期：2018-02-06

公告编号：2018-003



证券代码：833531 证券简称：博亚精工 主办券商：民生证券



襄阳博亚精工装备股份有限公司



高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于2018年2月5日审议并通过：



任命康晓莉女士为公司财务总监，任职期限自聘任之日起至本届董事会任期届满为止。



本次会议召开3日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董



事9人，持有公司股份29,212,500股，占股份总数的46.37%，会议



由李文喜先生主持。



以上决议表决情况为：



9票同意，0票反对，0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



该任命财务总监康晓莉女士持有公司股份60,000股，占公司股



本的0.10%。



截至本公告日，该任命财务总监康晓莉女士不存在被列入失信被 公告编号：2018-003



执行人名单及被执行联合惩戒的情况。



(三)任命/免职原因



原财务总监（蒋宇峰先生）因个人原因辞职。经公司董事会决定，聘任康晓莉女士担任公司财务总监。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任命对董事会、监事会成员人数皆没有影响。



(二)对公司生产、经营上的影响



康晓莉女士原为公司财务部部长，对公司财务情况较为熟悉，双方工作将尽快完成交接，不会对公司日常经营活动产生不利影响。



三、备查文件



《襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》襄阳博亚精工装备股份有限公司



董事会



2018年2月6日



公告编号：2018-003



附件：



康晓莉女士简历



康晓莉，中国国籍，无境外永久居留权，女，1976年11月出生，



中共党员，硕士研究生。1999年毕业于襄樊教育学院（现为湖北文



理学院）财务管理专业，2015年毕业于华中师范大学公共管理专业，



获得MPA硕士学位。现任博亚精工财务部部长。2000年3月至2005



年1月就职于湖北钢丝厂；2005年7月至今就职于襄阳博亚精工装



备股份有限公司，无其它兼职。




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