公告日期：2017-08-24

公告编号： 2017-047

证券代码： 833531 证券简称：博亚精工 主办券商：民生证券

襄阳博亚精工装备股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 17 日， 邮件通知。

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 22 日

3、 会议召开地点： 襄阳博亚精工装备股份有限公司

4、 会议召开方式： 通讯表决方式

5、 会议召集人： 田瑞红

6、 会议主持人： 田瑞红

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、

召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。

（二） 会议出席情况

本次会议应参加监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《襄阳博亚精工装备股份有限公司 2017 年半

年度报告的议案》；

公告编号： 2017-047

1.议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过关于《襄阳博亚精工装备股份有限公司 2017 年半

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过关于《 襄阳博亚精工装备股份有限公司会计政策

变更的议案》

1.议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案不需提交公司股东大会审议。

公告编号： 2017-047

三、备查文件

1、《襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届监事会第三次会议决

议》；

2、《襄阳博亚精工装备股份有限公司 2017 年半年度报告》；

3、 《襄阳博亚精工装备股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日


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