公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-046



证券代码：833531 证券简称：博亚精工 主办券商：民生证券



襄阳博亚精工装备股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月17日，邮件通知。



2、会议召开时间：2017年8月22日



3、会议召开地点：襄阳博亚精工装备股份有限公司



4、会议召开方式：通讯表决方式



5、会议召集人：李文喜



6、会议主持人：李文喜



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。



（二）会议出席情况



本次会议应参加董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开



符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于《襄阳博亚精工装备股份有限公司2017年半



年度报告的议案》；



公告编号：2017-046



1.议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票



2. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



3. 提交股东大会表决情况：



本议案不需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过关于《襄阳博亚精工装备股份有限公司2017年半



年度募集资金存放与使用情况的专项报告》



1.议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票



2. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



3. 提交股东大会表决情况：



本议案不需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过关于《襄阳博亚精工装备股份有限公司会计政策变更的议案》



1.议案表决结果：



同意票9票，反对票0票，弃权票数0票



2. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



3. 提交股东大会表决情况：



本议案不需提交公司股东大会审议。



三、备查文件



1、《襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；



公告编号：2017-046



2、《襄阳博亚精工装备股份有限公司2017年半年度报告》；



3、《襄阳博亚精工装备股份有限公司2017年半年度募集资金存放



与使用情况的专项报告》；



特此公告。



襄阳博亚精工装备股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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