公告日期：2017-06-28

公告编号：2017-040



证券代码：833531 证券简称：博亚精工 主办券商：民生证券



襄阳博亚精工装备股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月23日，邮件通知。



2、会议召开时间：2017年6月27日



3、会议召开地点：襄阳博亚精工装备股份有限公司



4、会议召开方式：通讯表决方式



5、会议召集人：田瑞红



6、会议主持人：田瑞红



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。



（二）会议出席情况



本次会议应参加监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开



符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。



二、议案审议情况



公告编号：2017-040



（一）审议通过《关于确认公司以部分募集资金置换预先投入的自筹



资金的议案》；



1.议案内容



2017年3月24日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，



会议审议通过了《关于襄阳博亚精工装备股份有限公司股票发行方案的议案》。根据该方案，公司预计发行募集资金总额不超过60,480,000元，其中48,480,000元用于偿还公司银行贷款。根据实际情况，公司可能用自有资金先行偿还银行借款，待募集资金到位后再予以置换。



2017年6月15日，公司第三届董事会第二次会议审议通过将本



次股票发行募集资金中的 48,480,000 元用于置换公司先行偿还银行



贷款的自筹资金48,480,000元。（公告编号：2016-037、2017-038）。



2017年6月27日，公司上述置换事宜履行完毕。监事会对本次



以部分募集资金置换预先投入的自筹资金事项进行确认，认为公司本次以部分募集资金置换预先投入的自筹资金，内容及程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》、《襄阳博亚精工装备股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规、业务准则和公司制度的要求，符合《股票发行方案》中确定的募集资金投资方向，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，有助于提高募集资金使用效率，有利于保障公司持续健康的经营发展。



2.议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票



3. 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



4. 提交股东大会表决情况：



本议案不需提交公司股东大会审议。



公告编号：2017-040



三、 备查文件目录



《襄阳博亚精工装备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。



特此公告。



襄阳博亚精工装备股份有限公司



监事会



2017年6月28日




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