公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-020



证券代码：833530 证券简称：江苏高科 主办券商：中信建投

江苏高科物流科技股份有限公司



第三届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月8日以书面及电话方式发出5.会议主持人：董事长何志刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止股票发行方案的议案》

1.议案内容：



现根据公司战略发展规划的调整以及市场环境变化，经与投资者友好协商，公司决定调整融资计划，拟终止以上股票发行方案。具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏高科：关于终止股票发行方案的公告》（公告编号：2019-021）。





公告编号：2019-020



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



提议召开公司2019年第四次临时股东大会；公司定于2019年7月5日召开公司2019年第四次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露《2019年第四次临时股东大会的通知公告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

江苏高科物流科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议



江苏高科物流科技股份有限公司

董事会

2019年6月19日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。