公告日期：2021-11-30

公告编号：2021-027

证券代码：833529 证券简称：ST 视纪 主办券商：天风证券
湖北视纪印象科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为监事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北视纪印象科技股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：


公告编号：2021-027

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 12 月 20 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833529 ST 视纪 2021 年 12 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

湖北视纪印象科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于罢免湖北视纪印象科技股份有限公司董事会董事的议案》
由于公司现任董事钮建国未能勤勉尽责，未公平对待所有股东，并导致公司陷入经营困难状态，对公司商誉造成恶劣影响，因此不能胜任公司

公告编号：2021-027

董事职务，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议罢免其董事职务。
（二）审议《关于罢免湖北视纪印象科技股份有限公司董事会董事的议案》
由于公司现任董事赵澜未能勤勉尽责，未公平对待所有股东，并导致公司陷入经营困难状态，对公司商誉造成恶劣影响，因此不能胜任公司董事职务，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议罢免其董事职务。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证和持股凭证； 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件、持股凭证和代理人身份证原件及复印件； 3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证

公告编号：2021-027

明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构单位印章的营业执照正副本（复印件）和股东持股凭证。股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2021 年 12 月 20 日上午 9:00-10:00

（三） 登记地点：湖北视纪印象科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：何雪晴，联系地址：武汉市武昌区临江大
道 96 号武汉积玉桥万达广场（一期）写字楼酒店栋 2 号房（写字楼）
32 层 01 单元，邮编：430000，联系电话：027-88992288

（二） ……
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