公告日期：2019-01-21

公告编号：2019-014
证券代码：833526 证券简称：北林科技 主办券商：民生证券
北京林大林业科技股份有限公司

第六届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月14日以电话方式发出
5.会议主持人：龚政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常生产和经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信不超过5000万元，期限一年，利率7.6125%。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2019-014
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京林大林业科技股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议》

北京林大林业科技股份有限公司
董事会
2019年1月21日

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