公告日期:2024-04-08
证券代码:833523 证券简称:德瑞锂电 公告编号:2024-004
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 3 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场记名投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人:周文建先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定,议案内容不存在违反相关法律法规的情形,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事王瑞钧因个人原因缺席,委托监事周文建代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定,结合公司 2023 年度监事会的运作情况,公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《企业会计准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定,公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《企业会计准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定,结合公司 2023 年度实际经营情况、财务状况及公司 2024 年度经营计划,公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》等公司内部治理文件的规定,依据公司的实际情况,公司编制了《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8
日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
考虑公司未来可持续发展,并兼顾对投资者的合理回报,根据《公司法》《公司章程》及公司《利润分配管理制度》等相关规定,公司拟进行 2023 年度利润
分配。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-007)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财
务报告的审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所信
息披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-009)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案尚需提交股东大会审……
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