公告日期：2019-02-01

公告编号：2019-006

证券代码：833522 证券简称：喜丰节水 主办券商：申万宏源

吉林喜丰节水科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹志强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数33,518,111股，占公司有表决权股份总数的69.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：



公司已于2019年1月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2019-003，本次会议的具体内容参见上述公告。





公告编号：2019-006

2.议案表决结果：



同意股数33,518,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：



公司已于2019年1月16日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2019-003，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数33,518,111股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林喜丰节水科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。



吉林喜丰节水科技股份有限公司

董事会

2019年2月1日


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