公告日期：2019-02-01

公告编号：2019-007

证券代码：833522 证券简称：喜丰节水 主办券商：申万宏源

吉林喜丰节水科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月21日以书面方式发出

5.会议主持人：曹志强

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长》议案

1.议案内容：



经全体董事一致同意，选举曹志强先生为公司第三届董事会董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-007

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：



董事会聘任王庆斌为公司总经理；聘任于磊为公司董事会秘书，聘任朱凯男为公司财务负责人，聘任孔杰、白广晖为公司副总经理；任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第一次会议决议》



吉林喜丰节水科技股份有限公司

董事会

2019年2月1日


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