公告日期：2019-01-16

公告编号：2019-002

证券代码：833522 证券简称：喜丰节水 主办券商：申万宏源

吉林喜丰节水科技股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月6日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席祝年锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名祝年锋、孙兴和为第三届监事会监事候选人,待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第三届监事会。祝年锋、孙兴和不属于失信联合惩戒对象。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，第三届监事会任期三年，自股东大会



公告编号：2019-002

通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》。



吉林喜丰节水科技股份有限公司

监事会

2019年1月16日


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