公告日期：2017-05-16

公告编号:2017-016



证券代码：833522 证券简称：喜丰节水 主办券商:申万宏源



吉林喜丰节水科技股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



吉林喜丰节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年5月15日在公司会议室召开。会议的通知于2017年4月29日以电话方式发出。公司现有董事8人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由曹志强董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以现场表决方式通过了如下议案：



（一）审议通过《关于向吉林银行股份有限公司白山分行申请流动资金贷款的议案》；



为补充公司流动资金，公司拟向吉林银行股份有限公司白山分行申请流动资金贷款人民币41,000,000元，期限1年，贷款年化利率为5.655%。此笔贷款用公司自有土地和房产提供抵押担保，分别为：1、吉（2017）白山市不动产权第0006401号；2、吉（2017）白山市不动产权第 0006403号；3、吉（2017）白山市不动产权第0006399号；4、吉（2017）白山市不动产权第0006400号；5、吉（2017）白山市不动产权第0006402号）。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



公告编号:2017-016



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。



特此公告。



吉林喜丰节水科技股份有限公司



董事会



2017年5月16日




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