公告日期：2017-05-10

证券代码：833522 证券简称：喜丰节水 主办券商：申万宏源



吉林喜丰节水科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月9日



2.会议召开地点：吉林喜丰节水科技股份有限公司二楼会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长曹志强



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17人，



持有表决权的股份44,240,000股，占公司股份总数的91.89%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



公司已于2017年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neep.com.cn或www.neep.cc）上刊登了本次股东大会的



通知公告（2017-010），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 44,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



公司已于2017年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neep.com.cn或www.neep.cc）上刊登了本次股东大会的



通知公告（2017-010），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 44,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



公司已于2017年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neep.com.cn或www.neep.cc）上刊登了本次股东大会的



通知公告（2017-010），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 44,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



公司已于2017年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neep.com.cn或www.neep.cc）上刊登了本次股东大会的



通知公告（2017-010），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 44,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



(五)审议通过《2016年度利润分配方案》



1.议案内容



公司已于2017年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neep.com.cn或www.neep.cc）上刊登了本次股东大会的



通知公告（2017-010），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 44,240,000……
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