公告日期：2017-03-22

公告编号：2017-005



证券代码：833522 证券简称：喜丰节水 主办券商：申万宏源



吉林喜丰节水科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月7日09时00分



结束时间：2017年4月7日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月31日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2017-005



（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：吉林喜丰节水科技股份有限公司二楼会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于向兴业银行股份有限公司长春分行申请委托贷款的议案》；



议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。



（二）审议《关于股东曹志强为公司委托贷款提供股权质押担保的议案》；



议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人 公告编号：2017-005



单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年4月6日14时-16时



(三)登记地点:



吉林喜丰节水科技股份有限公司二楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：于磊、王振禹



联系地址：吉林省白山市经济开发区高新技术产业园区



联系电话：0439-5020308



传真：0439-5020309



邮政编码：134300



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《第二届董事会第七次会议决议》；



特此公告。



吉林喜丰节水科技股份有限公司



董事会



2017年3月22日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。