公告日期：2016-06-01

公告编号:2016-009

证券代码：833522 证券简称：喜丰节水 主办券商:申万宏源

吉林喜丰节水科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

吉林喜丰节水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2016年5月31日在公司会议室召开。会议的通知于2016年5月20日以电话方式发出。公司现有董事8人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由曹志强董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式通过了如下议案：

审议通过《关于向吉林银行股份有限公司白山分行申请流动资金贷款的议案》；

为补充公司流动资金，公司拟向吉林银行股份有限公司白山分行申请流动资金贷款人民币41,000,000元，期限1年，此笔贷款用公司自有土地（白山市国里（2012）第060000128号）和自有房产（1、白山房权证白BQ字第2016000047号；2、白山房权证白BQ字第2016000048号；3、白山房权证白BQ字第2016000055号；4、白山房权证白BQ字第2016000056号；5、白山房权证白BQ字第2016000057号）提供抵押担保，利率为5.655%。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

吉林喜丰节水科技股份有限公司

董事会

2016年6月1日


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