公告日期：2024-05-29

公告编号：2024-029

证券代码：833515 证券简称：禾美农业 主办券商：国海证券
广西禾美生态农业股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：腾讯会议投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 18 日以微信方式发出
5.会议主持人：吴何胜

6.会议列席人员：吴何胜、王李忠、 汪庆成、陆武成、董子良、陈珂、韦全杰、龙世耀

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提供担保（补发）的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于 2024 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2024-029

（www.neeq.com.cn）上披露的《广西禾美生态农业股份有限公司提供担保的公告（补发）》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提供担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见于 2024 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《广西禾美生态农业股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会。议案内容详
见于 2024 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的《广西禾美生态农业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-029

三、备查文件目录

《广西禾美生态农业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

广西禾美生态农业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日

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