公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-094

证券代码：833515 证券简称：禾美农业 主办券商：国海证券
广西禾美生态农业股份有限公司

2023 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴何胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数33,990,258 股，占公司有表决权股份总数的 87.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2023-094

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

修订内容详见公司 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2023-089）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,990,258 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广西禾美生态农业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议决议》
广西禾美生态农业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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