公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-077

证券代码：833515 证券简称：禾美农业 主办券商：国海证券
广西禾美生态农业股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 22 日 以微信方式发出

5.会议主持人：陈珂
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开禾表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推荐选举第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈珂先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会议审议通过之日起至第四届监事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-077

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）、《广西禾美生态农业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广西禾美生态农业股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 30 日

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