公告日期：2022-04-26

证券代码：833509 证券简称：同惠电子 公告编号：2022‐045

常州同惠电子股份有限公司

2021年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年度，我们作为常州同惠电子股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董

事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公
司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职
责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，
认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护
了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2021年度履行独立董事职责情况报告
如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2021 年度，我们的参会情况如下：

独立董 应 参 实际出 以 现 场 以 其 他 委 托 出 投 票 应 列 席 实 际 列 参加股
事姓名 加 董 席董事 方 式 参 方 式 参 席次数 情况 股 东 大 席 股 东 东大会
事 会 会次数 加次数 加次数 会次数 大 会 次 方式
次数 数

王 鹤 7 7 7 0 0 全 部 3 3 现场
同意

朱亚媛 7 7 7 0 0 全 部 3 3 现场

同意

二、发表独立意见情况

2021 年度，作为公司独立董事，我们对以下事项进行了重点关注，经核查
相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：

发表独 发表独立 发表独立意 发表独立意见的事项 意见
立意见 意见时间 见的会议名 类型
次数 称

《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资 同意
金金额的议案》

《关于使用募集资金置换预先已投入募投项 同意
第三届董事 目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1 2021-1-20 会第十七次

会议 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 同意
的议案》

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 同意
案》

第三届董事 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 同意
2 2021-2-10 会第十八次 的议案》

会议

《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董 同意
第三届董事 事会非独立董事的议案》

3 2021-3-25 会第十九次 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董 同意
会议 事会独立董事的议案》

《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》 ……
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